Con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones los eurodiputados han respaldado el texto de la 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales.

Esta nueva normativa intenta asegurar las normas de transparencia para impedir la ocultación de fondos a gran escala. Además, impedirá que se utilice el sistema financiero para la financiación de actividades delictivas.

Con la nueva reforma, cualquier ciudadano podrá acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la Unión Europea. De este modo, es acabará la opacidad que facilitan las “empresas buzón” que se suelen utilizar para blanquear capitales o eludir impuestos, entre otras cuestiones.

Por otra parte, esta directiva también afectará a los propietarios de los fidecomisos, ahora la información estará disponible para determinados colectivos u organizaciones.

Bitcoins

En los últimos años, los bitcoins o monedas virtuales han acaparado la atención mediática y también aparecen en la nueva directiva. A partir de ahora, de obligará a las plataformas de negociación y a los proveedores electrónicos a aplicar controles de diligencia debidas similares a los exigidos a los bancos, como la verificación de los clientes.

Además, el umbral para la identificación de los titulares de las tarjetas prepagadas se rebaja de 250 euros a 150 euros y se amplían los requisitos de verificación del cliente.

Países de alto riesgo

Por último, cabe destacar que se mejorarán los controles a terceros países de alto riesgo. La Comisión ha elaborado y actualizará periódicamente una lista armonizada de países no pertenecientes a la UE con deficiencias en sus regímenes de prevención del blanqueo de capitales.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Call Now Button